Po­li­zei ver­haf­tet 22 Ver­däch­ti­ge im Ver­lauf der Er­mitt­lun­gen zum mas­si­ven Be­trug im Zu­sam­men­hang mit dem Eu­ro­pä­i­schen Auf­bau­plan nach COVID-​19

Die ita­lie­ni­schen Be­hör­den ha­ben 22 Per­so­nen ver­haf­tet und Ver­mö­gens­wer­te in Hö­he von über 600 Mil­li­o­nen Eu­ro (638 Mil­li­o­nen Dol­lar) be­schlag­nahmt. Dies ge­schah im Rah­men von Be­trugs­er­mitt­lun­gen im Zu­sam­men­hang mit dem COVID-​19-​Pan­de­mie­fonds der Eu­ro­pä­i­schen Un­ion. Zu den bei den Raz­zien be­schlag­nahm­ten Ge­gen­stän­den ge­hör­ten Vil­len, Ro­lex-​Uh­ren, Car­tier-​Schmuck, Gold, Kryp­to­wäh­run­gen und hoch­wer­ti­ge Fahr­zeu­ge wie Lam­bor­ghi­nis und Por­sches. Als wä­re der Ruf des EU-​Po­lit­ap­pa­rats nicht schon längst auf den Hund ge­kom­men – im­mer­hin dau­ern die Un­ter­su­chun­gen im Qatar­gate-​Skan­dal ja noch an –, setzt die­se jüngs­te Schan­de in pun­cto fi­nan­ziel­ler Red­lich­keit er­neut eins drauf.

Drei der 22 Fest­nah­men er­folg­ten in der Slo­wa­kei, zwei in Ös­ter­reich und die übri­gen in Ita­lien. Auch in Ru­mä­nien wur­den zur glei­chen Zeit Durch­su­chun­gen durch­ge­führt. Bei den Ver­haf­tun­gen sol­len die ita­lie­ni­schen Straf­ver­fol­gungs­be­hör­den eng mit den Mit­ar­bei­tern der Eu­ro­pä­i­schen Staats­an­walt­schaft (EuStA, engl. EPPO) zu­sam­men­ge­ar­bei­tet ha­ben. Ei­ni­ge Be­ob­ach­ter glau­ben al­ler­dings, dass dies nur die Spit­ze des Eis­bergs sein könn­te, zu­mal der Jah­res­be­richt 2023 der EuStA ins­ge­samt 1.927 lau­fen­de Er­mitt­lun­gen mit ei­nem mut­maß­li­chen Be­trugs­vo­lu­men von 19,2 Mil­li­ar­den Eu­ro aus­weist.

In ei­nem wei­te­ren ak­tu­el­len Fall er­mit­telt die EuStA ge­mein­sam mit grie­chi­schen Be­hör­den eben­falls we­gen Be­trugs­vor­wür­fen im Zu­sam­men­hang mit der Ver­ga­be von 2,5 Mil­li­ar­den Eu­ro aus dem Eu­ro­pä­i­schen Auf­bau­plan nach COVID-​19 an grie­chi­sche Un­ter­neh­men. Hier kon­zen­triert sich die Un­ter­su­chung auf den Ver­dacht, dass Fir­men Ab­spra­chen ge­trof­fen ha­ben, um den Wett­be­werb bei öf­fent­li­chen Aus­schrei­bun­gen ein­zu­schrän­ken und so mög­li­cher­wei­se Kos­ten in die Hö­he zu trei­ben. Die Vor­wür­fe spie­geln die in al­len EU-​Mit­glied­staa­ten wach­sen­de Un­zu­frie­den­heit we­gen des Man­gels an Trans­pa­renz und fai­rem Wett­be­werb bei der Ver­ga­be von Kon­junk­tur­hil­fen wi­der.

Iro­ni­scher­wei­se scheint es den mut­maß­li­chen Be­trü­gern leich­ter ge­fal­len zu sein, an die Gel­der zu ge­lan­gen als den meis­ten EU-​Mit­glied­staa­ten. Be­rich­ten zu­fol­ge ha­ben die eu­ro­pä­i­schen Re­gie­run­gen we­ni­ger als ein Drit­tel der ur­sprüng­lich für die Pan­de­mie be­reit­ge­stell­ten 723 Mil­li­ar­den Eu­ro er­hal­ten und drän­gen auf ei­ne Be­schleu­ni­gung der Aus­zah­lun­gen. Der Eu­ro­pä­i­sche Rech­nungs­hof, die Kon­troll­in­stanz der EU, ist je­doch der An­sicht, dass schwa­che Si­cher­heits­vor­keh­run­gen die Mög­lich­kei­ten für Be­trug er­hö­hen. Schon vor Ein­lei­tung der Un­ter­su­chun­gen in Ita­lien und Grie­chen­land hat­te der Rech­nungs­hof of­fen vor mög­li­cher Kor­rup­tion bei der Ver­wen­dung der Mit­tel ge­warnt.

Hier zeigt sich nun, dass Ver­bre­cher­syn­di­ka­te rou­ti­niert da­rin sind, die von der EU für Ent­wick­lung und Wie­der­auf­bau be­reit­ge­stell­ten Gel­der in die ei­ge­ne Ta­sche zu stecken. An­ge­sichts der Tat­sa­che, dass of­fen­bar Kryp­to­wäh­run­gen, künst­li­che In­tel­li­genz (KI) und Off­shore-​Ser­ver ge­nutzt wur­den, um den Be­trug in Ita­lien zu er­leich­tern, scheint das er­klär­te Ziel der EU, bei der Re­gu­lie­rung von KI welt­weit füh­rend zu wer­den, be­reits un­ter­mi­niert zu sein.

Jetzt, da sich der Kon­junk­tur­fonds für die Zeit nach COVID-​19 in Win­des­ei­le zu ei­nem po­li­ti­schen De­sas­ter ent­wickelt hat, wird die EU ver­mehrt mit For­de­run­gen nach Trans­pa­renz kon­fron­tiert. Sie soll er­klä­ren, was mit den öf­fent­li­chen Mit­teln ge­sche­hen ist. Ei­ni­ge Be­ob­ach­ter be­fürch­ten, dass der größ­te Teil des Gel­des viel­leicht nie zu­rück­ge­holt wer­den wird. So oder so müs­sen die Mil­li­ar­den, die für die Ein­rich­tung des Fonds auf­ge­nom­men wur­den, letzt­end­lich zu­rück­ge­zahlt wer­den, was be­deu­tet, dass die eu­ro­pä­i­schen Steu­er­zahler die Leid­tra­gen­den sein wür­den. Da sie be­reits durch die Kri­se an­hal­tend ho­her Le­bens­hal­tungs­kos­ten un­ter Druck ste­hen und die Wah­len zum Eu­ro­pä­i­schen Par­la­ment zwi­schen dem 6. und 9. Ju­ni an­ste­hen, könn­ten die Wäh­ler durch­aus ge­neigt sein, ih­rem Är­ger an der Wahl­ur­ne Aus­druck zu ge­ben.